المقدمة: سرقة رقمية غير مسبوقة
تخيل أنك تشاهد فيلم سرقة بنكية، لكن هذه المرة ليس فيزيائيًا، بل رقميًا. قراصنة مجهولون يسرقون 1.5 مليار دولار من العملات الرقمية، ويبدأون في غسل الأموال بطرق معقدة لإخفاء آثارهم. هؤلاء ليسوا مجرد مجرمين عاديين، بل هم مجموعة لازاروس (Lazarus Group)، مجموعة قرصنة تابعة للحكومة الكورية الشمالية، متخصصة في سرقة العملات المشفرة.
والأخطر؟ إنهم يستخدمون خدمات خلط البيتكوين (Bitcoin Mixers) والبيع عبر نظير إلى نظير (P2P Vendors) لجعل أموالهم غير قابلة للتتبع.
إذا كنت مهتمًا بعالم العملات المشفرة، فهذا الخبر يجب أن يكون على رأس قائمتك، لأن فهم كيف تُسرق الأموال الرقمية وكيف يتم غسلها يمنحك ميزة في هذا المجال، سواء كنت متداولًا أو مستثمرًا.
كيف حدثت عملية الاختراق؟
- السرقة الكبرى: في فبراير 2025، تعرضت منصة Bybit لاختراق هائل، حيث سرق القراصنة 440,091 إيثريوم (ETH) بقيمة 1.23 مليار دولار.
- تحويل الأموال: بدلاً من الاحتفاظ بالإيثريوم، قام القراصنة بتحويل 86% منه إلى بيتكوين (BTC) عبر بروتوكول السيولة THORChain، ليصبح لديهم 12,836 BTC.
- توزيع الأموال: لتجنب كشف هويتهم، قام القراصنة بتوزيع البيتكوين على 9,117 محفظة، بحيث تحتوي كل محفظة على متوسط 1.41 BTC.
- بدء عملية الغسيل: استخدم القراصنة خدمات خلط البيتكوين مثل Wasabi و CryptoMixer و Railgun لإخفاء مصدر الأموال.
- التحويل عبر البيع المباشر (P2P): بعد “تنظيف” البيتكوين، قاموا بإرسال 193 BTC (بقيمة 16 مليون دولار) إلى بائعين يعملون بنظام نظير إلى نظير (P2P)، مما يجعل تتبع الأموال أكثر صعوبة.
مصطلحات هامة يجب أن تعرفها
🔹 خلاط البيتكوين (Bitcoin Mixer): خدمة تقوم بمزج المعاملات معًا، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال. أشهر هذه الخدمات هو Wasabi، والذي يستخدم تقنية تسمى CoinJoin لإخفاء المعاملات.
🔹 بائعو نظير إلى نظير (P2P Vendors): أشخاص أو منصات تتيح بيع وشراء العملات المشفرة بشكل مباشر بين الأفراد، بدون الحاجة إلى طرف ثالث مثل المنصات المركزية، مما يجعل تتبع الأموال أصعب.
🔹 THORChain: بروتوكول سيولة يتيح تبديل العملات المشفرة بين شبكات البلوكشين المختلفة دون الحاجة إلى منصات مركزية أو إجراءات KYC (اعرف عميلك). القراصنة يحبونه لأنه يسمح بتحويل الأموال بسرية.
🔹 مجموعة لازاروس (Lazarus Group): مجموعة قرصنة مدعومة من حكومة كوريا الشمالية، متخصصة في سرقة العملات المشفرة والبنوك، وقد قامت بسرقة مليارات الدولارات حتى الآن.
لماذا هذا الموضوع مهم لك؟
- الأمان في عالم العملات المشفرة أصبح أكثر تعقيدًا
- إذا كانت منصة ضخمة مثل Bybit يمكن أن تتعرض للاختراق، فلا أحد في أمان 100%. معرفة كيفية حماية أموالك وفهم أساليب القراصنة هو أمر ضروري.
- معركة بين الخصوصية والتنظيم
- أدوات مثل Wasabi تساعد المستخدمين في الحفاظ على خصوصيتهم، لكنها في الوقت نفسه تُستخدم في غسل الأموال. هذا قد يدفع الحكومات إلى حظر أو تنظيم خدمات الخلط مستقبلاً، مما قد يؤثر على سوق العملات المشفرة.
- تطور أساليب غسيل الأموال في العملات الرقمية
- إذا أصبح استخدام الخلّاطات والتداول المباشر عبر P2P شائعًا بين القراصنة، فقد تضطر المنصات والحكومات إلى فرض قيود مشددة على التداول، مما قد يؤدي إلى زيادة متطلبات التحقق من الهوية (KYC) والقوانين التنظيمية.
- متابعة تحركات الأموال تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية ذكية
- منصة Bybit لا تزال قادرة على تتبع 88.8% من الأموال المسروقة، لكن 7.6% منها أصبحت غير قابلة للتتبع. فهم كيفية تحرك الأموال في البلوكشين يمكن أن يمنحك نظرة أعمق على سلوك السوق والمخاطر المحتملة.
الخاتمة: صراع بين القراصنة والجهات المنظمة
اليوم، تمتلك مجموعة لازاروس 13,400 BTC، مما يجعلها واحدة من أكبر الحيتان في سوق العملات الرقمية. ولكن في المقابل، تتسابق المنصات والجهات التنظيمية لكشف وتتبع تحركاتهم.
السؤال الآن: هل سيتمكن القراصنة من غسل الأموال دون أن يتم القبض عليهم، أم أن الجهات التنظيمية ستتمكن من إيقافهم قبل أن يتمكنوا من صرف الأموال؟
شيء واحد مؤكد—عالم العملات المشفرة يتطور بسرعة، وإذا كنت تريد البقاء في القمة، عليك أن تفهم كيف يعمل كل شيء، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.
