الخسارة الصادمة التي هزت تويتر الكريبتو
تخيل أنك قمت بتبادل 733,000 دولار من العملات المستقرة، ولكنك حصلت في المقابل على 19,000 دولار فقط. هل تصدق؟ هذا ما حدث لتاجر كريبتو على Uniswap V3، والعالم الكريبتو مشغول الآن بمحاولة فهم ما إذا كانت هذه كارثة كبيرة أو شيء أكثر ظلامًا – غسل الأموال.
دعنا نشرح لك ما حدث خطوة بخطوة لتفهم كيف وقع هذا، ولماذا يهمك أن تعرف هذا الأمر، وما الدروس التي يجب أن تتعلمها.
الخطوة 1: التبادل الذي انتهى بشكل كارثي
- أراد تاجر كريبتو تبادل USDC مقابل USDT على Uniswap V3، وهو أحد أكثر الأسواق السيولة للعملات المستقرة.
- لكن بدلاً من الحصول على حوالي 733,000 دولار من USDT، حصل على 19,000 دولار فقط.
- هذا يعني أنه خسر 714,000 دولار في ثوانٍ!
لكن هذه الخسارة الضخمة لم تحدث بشكل عشوائي – من المحتمل أنها كانت بسبب هجوم ساندويتش.
الخطوة 2: ما هو هجوم الساندويتش؟
هجوم الساندويتش هو نوع من الهجمات التي يتلاعب فيها المهاجم بالسعر عن طريق وضع معاملة خاصة به قبل وبعد معاملة الضحية ليحقق الربح من الفارق في الأسعار.
🔹 إليك كيف يعمل:
- الخطوة 1: يرسل الضحية معاملة كبيرة للتبادل.
- الخطوة 2: يرى المهاجم (عادةً روبوت MEV) المعاملة قبل تنفيذها، ويضع طلب شراء لنفس الأصل.
- الخطوة 3: تتحقق معاملة الضحية بسعر أسوأ لأن طلب المهاجم قد رفع السعر.
- الخطوة 4: يبيع المهاجم الأصول فورًا بالسعر المرتفع ويحقق الربح من الفارق.
📌 الكلمة الرئيسية التي يجب تذكرها: روبوتات MEV (القيمة القابلة للاستخراج القصوى)
هذه روبوتات تقوم بمسح معاملات البلوكتشين في الوقت الفعلي وتنفذ صفقات بسرعة فائقة للاستفادة من الفرص في السوق. تخيلها كأنها تجار عالي السرعة في وول ستريت، لكن تعمل على البلوكتشين.
الخطوة 3: هل كانت هذه مجرد خطأ، أم غسل أموال؟
بعض الخبراء في مجال الكريبتو يعتقدون أن ما حدث لم يكن مجرد تداول خاطئ—بل قد يكون غسل أموال.
🕵️ لماذا؟
- لاحظ أحد الباحثين أن جميع المحافظ التي تم استخدامها قبل هذه المعاملات كانت تتبع نمطًا مشبوهًا.
- الأموال جاءت من محافظ مرتبطة بمنصات Binance وBybit قبل أن يتم تداولها.
- هذا المسار الطويل وغير الفعال هو أسلوب يستخدمه القراصنة لإخفاء الأموال المسروقة.
🔹 كيف يعمل غسل الأموال في الكريبتو؟
- قد يقوم القراصنة بتنفيذ صفقة سيئة عن عمد.
- يرسلون المعاملة الخاصة بهم إلى روبوت MEV لضمان أن يتم معالجتها بطريقة تنظف الأموال.
- هذا يجعل الأموال المسروقة أصعب في التتبع لأنها تختلط مع معاملات أخرى.
📌 الكلمة الرئيسية التي يجب تذكرها: غسل الأموال في الكريبتو
القراصنة يستخدمون محافظ متعددة، وتبادلات غير فعالة، ومسارات تداول معقدة لجعل الكريبتو المسروق أكثر صعوبة في التتبع.
الخطوة 4: لماذا هذا مهم بالنسبة لك؟
🚨 هذه دعوة للاستيقاظ لجميع متداولي الكريبتو!
إليك ما يجب أن تأخذه بعين الاعتبار:
1️⃣ تحقق دائمًا من مخاطر الانزلاق السعري قبل إجراء صفقات كبيرة.
- الانزلاق السعري هو عندما تتوقع سعرًا معينًا ولكن تحصل على سعر أسوأ بسبب السيولة المنخفضة أو التلاعب من قبل الروبوتات.
- استخدم أوامر محددة بدلاً من أوامر السوق كلما أمكن.
2️⃣ كن حذرًا من روبوتات MEV ومخاطر “الفورنت-رانينغ”.
- إذا كنت تقوم بصفقة كبيرة، فإن روبوتات MEV ستلاحظ الأمر وقد تحاول التلاعب.
- بعض المنصات تقدم معاملات خاصة أو خيارات مقاومة لـ MEV—استخدمها!
3️⃣ ابقَ يقظًا للمشاعر المشبوهة.
- إذا رأيت تبادلات غريبة جدًا، لا تفترض أن الأمر كان مجرد خطأ غبي—قد يكون جزءًا من خطة أكبر.
- غسل الأموال يحدث في DeFi، ويمكن أن يؤثر على الأسعار والتنظيمات في مجال الكريبتو.
الخلاصة: الغرب المتوحش في تداول الكريبتو
هذه القصة هي أكثر من مجرد خسارة مجنونة—إنها تُظهر كيف أصبحت روبوتات MEV، هجمات الساندويتش، وتكتيكات غسل الأموال متطورة جدًا. سواء كان هذا خطأ أو خطوة متعمدة، فهو درس في مدى مخاطر التداول في DeFi.
🔹 إذا كنت جادًا في التداول وترغب في حماية أموالك، تعلم عن حماية MEV، التحكم في الانزلاق السعري، وأدوات الأمان على البلوكتشين.
لأن في عالم الكريبتو، الفرق بين كسب ملايين أو خسارة كل شيء قد يكون معتمدًا على معاملة واحدة فقط.
