في تطور درامي، تم الحكم على يانغ بين، الذي كان يُلقب بأغنى رجل في الصين بعد الأول، بالسجن ست سنوات في سنغافورة بتهمة تدبير عملية احتيال ضخمة في استثمارات العملات الرقمية. تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة للمستثمرين في العملات الرقمية إلى توخي الحذر الشديد واليقظة.
تأسس يانغ بين، الذي كانت له خلفية في صناعة المنسوجات وقضى فترة في الإشراف على التنمية الاقتصادية في كوريا الشمالية، شركة A&A Blockchain Innovation في أبريل 2021. استغلت الشركة، التي تعمل بدون التصاريح اللازمة، المستثمرين بتصريحات كاذبة بأنها تدير 300,000 آلة لتعدين العملات الرقمية. وُعد المستثمرون بعوائد يومية بنسبة 0.5%، وجذبت الشركة أكثر من 700 مستثمر وضعوا نحو 6.7 مليون دولار سنغافوري (أكثر من 5 ملايين دولار) بين مايو 2021 وفبراير 2022.
ولكن، ماذا كان الواقع؟ لم تكن هذه الآلات موجودة. بدلاً من ذلك، كان يانغ يدير مخطط بونزي كلاسيكي، مستخدمًا أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين. وقد عزز المخطط بواسطة تطبيق زائف طوره المتهم المشارك، وانغ شينغ هونغ، والذي محا استثمارات مزيفة لجذب المزيد من الضحايا.
تسليط الضوء على عدة نقاط أساسية يجب على متداولي العملات الرقمية والمستثمرين أن يكونوا على دراية بها:
-
الامتثال التنظيمي: تحقق دائمًا من شرعية المشاريع الرقمية. عملت شركة يانغ بدون ترخيص مناسب، وهو ما كان ينبغي أن يثير علامات التحذير.
-
الشفافية: نقص الشفافية حول العمليات والأصول في الاستثمار الرقمي يمكن أن يكون علامة تحذيرية كبيرة. الادعاءات الكاذبة ليانغ حول عمليات التعدين هي تذكير صارخ بذلك.
-
العناية الواجبة: من الضروري للمستثمرين إجراء أبحاث دقيقة وعناية واجبة قبل الالتزام بأي استثمار. يمكن أن يكون الجاذبية العالية للعوائد مضللة، كما رأينا في هذه الحالة.
-
المخاطر القانونية: توضح القضية العواقب القانونية الخطيرة المرتبطة بالمشاركة في الأنشطة الاحتيالية. حكم يانغ بالسجن والغرامة الكبيرة يعتبر رادعًا للآخرين الذين يفكرون في مخططات مشابهة.
تُظهر إدانة يانغ العدالة وتوجه رسالة قوية إلى مجتمع العملات الرقمية حول أهمية اليقظة. بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية، تعد هذه القضية تذكيرًا قويًا بضرورة توخي الحذر والتأكد من أن كل استثمار مدعوم بمعلومات موثوقة وقابلة للتحقق. مع استمرار تطور مشهد العملات الرقمية، يصبح من الضروري البقاء على اطلاع وتوخي الحذر من الاحتيالات المحتملة أكثر من أي وقت مضى.
