أُدين الرئيس التنفيذي السابق لبنك صغير في كانساس بالسجن لأكثر من 24 عامًا بتهمة اختلاس مبلغ ضخم قدره 47 مليون دولار، دون أن يرى أي ربح، وفقًا لوثائق المحكمة.
كان شين هانز، البالغ من العمر 53 عامًا، الذي قاد بنك هارتلاند تراي-ستيت، ضحية لعملية احتيال تُعرف بـ “تقطيع الخنازير”، حيث أقنعه المحتالون بتحويل ملايين الدولارات عبر التحويلات البنكية بوعد بفتح عوائد استثماراته في العملات المشفرة، وفقًا للمدعين الفيدراليين.
استمر هانز في إجراء سلسلة من التحويلات البنكية على مدار ثماني سنوات، مما أدى إلى انهيار البنك في إلكهارت وتسبب في استحواذ الـ FDIC عليه – ليصبح واحدًا من خمسة بنوك أمريكية فقط فشلت في عام 2023، وفقًا لتقرير CNBC.
قال أحد سكان المدينة الصغيرة التي يعيش فيها هانز، والتي يقدر عدد سكانها بـ 2000 شخص في جنوب غرب كانساس، إنه كان يبدو كـ “رجل جيد”. كان هانز يساعد أعضاء المجتمع، ويكرّس نفسه في الكنيسة المحلية، وكان عضوًا نشطًا في مجتمع البنوك، حيث خدم في مجلس إدارة جمعية المصرفيين الأمريكيين وجمعية المصرفيين في كانساس وقدم شهادته أمام الكونغرس حول المصارف المجتمعية.
ولكن كان هانز يختلس الأموال من الكنيسة، ونادي استثماري محلي، وحسابات توفير بنات إحدى بناته الجامعية – وكلها خسرها للمحتالين، وفقًا لسجلات المحكمة.
في 21 أغسطس، حكم القاضي الفيدرالي جون بروميس على هانز بالسجن لمدة 24 عامًا – أي 29 شهرًا أطول مما طلبه المدعون، بعد اعترافه بالذنب بتهمة واحدة تتعلق بالاختلاس من قبل موظف بنك في مايو، وفقًا للتقرير.
على الرغم من إغلاق البنك الذي قاده ومسح مدخرات المساهمين، أظهرت التقارير أن هانز لم يظهر أي ندم يذكر خلال جلسة المحاكمة.
قال بريان ميتشل، جار هانز منذ فترة طويلة، إن تصرفات الرئيس التنفيذي السابق كانت “شريرة للغاية” خلال المحاكمة. حضر حوالي 30 من المساهمين في البنك محاكمة هانز بعد أن دمرت فشل البنك قيمة أسهمهم.
قال ميتشل: “بعض السكان فقدوا 70 أو 80٪ من تقاعدهم”. وأضاف أن امرأة محلية تكافح لدفع تكاليف دار الرعاية لوالدتها البالغة من العمر 93 عامًا، بينما لا تستطيع امرأة أخرى تحمل تكاليف التقاعد.
على الرغم من أن ميتشل لم يكن أحد المساهمين في البنك، إلا أنه كان ينتمي إلى النادي الاستثماري الذي تم نهبه من قبل هانز.
في قاعة المحكمة، “كان هانز يواجه القاضي، ونظر فقط إلى كتفه الأيسر للحظة، ولم يتواصل بالعين، وقال ‘آسف'”، حسبما قال ميتشل.
لكن هانز أظهر “صدمه المطلق” عندما أصدر بروميس حكم السجن لمدة 24 عامًا وطلب نقله إلى الحجز الفوري، حسبما قال ميتشل.
أصبح هانز “الخنزير” في عملية “تقطيع الخنازير” – عندما يقنع المحتالون الضحية بالاستثمار في ما يبدو أنه عملة مشفرة شرعية ثم يحتفظون بالأموال لأنفسهم – في أواخر عام 2022، باستخدام أمواله الخاصة أولاً، وفقًا للمدعين.
بدأ هانز في إجراء التحويلات بعد التواصل مع المحتالين على WhatsApp – الذين لا تزال هويتهم غير معروفة، وفقًا للمدعين.
لكن هانز سرعان ما انتقل إلى الاختلاس لتمويل مشاريعه المفترضة في العملات المشفرة.
في أوائل عام 2023، سرق 40,000 دولار من كنيسة إلكهارت المسيحية و10,000 دولار من نادي سانتا في الاستثماري، وفقًا للمدعين وملف الدفاع الذي أوردته CNBC.
أخذ 60,000 دولار من حساب توفير ابنته الجامعية وحوالي مليون دولار من الأسهم في شركة إلكهارت المالية، حسبما قال محاميه.
ثم انتقل إلى مكان عمله.
في مايو 2023، أجرى تحويلًا بنكيًا قدره 5,000 دولار من بنك هارتلاند تراي-ستيت إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون، وفقًا للتقرير.
بعد أسبوعين، رفع المبلغ إلى 1.5 مليون دولار، ثم حول 1.5 مليون دولار أخرى في اليوم التالي، وفقًا لوثائق المحكمة.
بعد ثلاثة أيام، أرسل تحويلين بنكيين بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليون دولار – ثم 10 ملايين دولار بعد أسبوعين و3.3 مليون دولار بعد أيام، وفقًا لوثائق المحكمة.
قام بتManipulating الموظفين في البنك لإتمام التحويلات البنكية، وفقًا للمدعين.
قال ميتشل إنه تحدث إلى جاره أثناء جزه لحديقته – وما زال هانز يعتقد أن هناك طريقة لاسترداد الأموال.
قال هانز إنه “إذا كان لدي شهرين آخرين فقط، لكان يمكنني استعادة الأموال”، وفقًا لما ذكره ميتشل.
قال بروميس للمتواجدين في قاعة المحكمة إنه “يعلم أن هانز ألحق بهم الضرر، ولكنه يريدهم أن يمضوا قدمًا، ويجدوا بعض الفرح في حياتهم. دعوني أعاقبه”.
قال محامي هانز، جون ستانج، إن “ضعف هانز أمام عملية تقطيع الخنازير جعله يتخذ قرارات سيئة جدًا، وهو نادم حقًا على تسببه في أضرار للبنك وخسائر للمساهمين”.
قال المدعي العام في كانساس كيت بروباخر في بيان إن “جشع هانز لم يعرف حدودًا. لقد انتهك التزاماته المهنية وعلاقاته الشخصية والقانون الفيدرالي”.
